Due guide in una: la Parte 1 spiega in linguaggio semplice gli obblighi antiriciclaggio per mediatori, Organismi di mediazione e avvocati (D.Lgs. 231/2007); la Parte 2 spiega passo per passo come si compila lo strumento che genera i modelli del fascicolo. Devi solo generare un documento? Vai direttamente al generatore dei documenti antiriciclaggio.
L'Organismo di mediazione e il mediatore designato sono soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3, c. 5, lett. g), D.Lgs. 231/2007. L'avvocato che assiste o difende una parte in mediazione e' invece escluso dagli obblighi, salvo che l'incarico sfoci in un'operazione economica autonoma ex art. 3, c. 4, lett. c).
Identificazione, titolare effettivo, verifica PEP, valutazione del rischio e misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata.
Conservazione decennale ai sensi degli artt. 31-32 D.Lgs. 231/2007.
I sette segnali di anomalia UIF e perche' il livello di rischio non va mai riportato nel verbale di mediazione.
Dagli obblighi di legge alla compilazione concreta dei modelli, spiegata nella Parte 2.
Guida pratica passo per passo alla compilazione dello strumento antiriciclaggio di calcolomediazione.it: cosa fa l'Organismo di mediazione, cosa fa il Mediatore designato, cosa fa l'Avvocato di parte, sezione per sezione, con selettore iniziale del documento da predisporre, motore di compilazione automatica multi-parte, salvataggio automatico ed esportazione in Word.
Una mediazione coinvolge sempre almeno due soggetti, spesso piu di due. I dati della procedura nel suo complesso (Organismo, numero di procedura, date, mediatore designato, oggetto della controversia) si inseriscono una sola volta; i dati di ciascuna parte (identificazione, rischio, adeguata verifica) si compilano separatamente per ognuna, con il pulsante "Nuova parte per questa procedura" o con il motore di compilazione automatica che individua da solo istanti e aderenti dai documenti caricati. In cima alla pagina si sceglie subito il documento da predisporre (Modulo di Adeguata Verifica, Scheda di valutazione del rischio, Dichiarazione del cliente, Modello ufficiale COA Genova, o il Fascicolo AML completo come opzione avanzata).
Il modulo si compone di 19 sezioni, dai dati del procedimento e della parte, alla verifica PEP e del titolare effettivo, alla valutazione del rischio e delle anomalie, fino alla generazione dei documenti e alla verifica di secondo livello del Responsabile Antiriciclaggio (RAR).
Tutti i dati restano nel browser di chi compila: nulla viene inviato a calcolomediazione.it, salvo la modalita facoltativa con assistente AI, che trasmette i documenti caricati all'API del fornitore di intelligenza artificiale scelto dall'utente.
I dati inseriti vengono inviati a calcolomediazione.it? Mai: tutto resta nel browser (localStorage), salvo la modalita facoltativa con assistente AI.
Posso generare solo un documento, senza tutto il fascicolo? Si': scegliendo il documento nel selettore in cima alla pagina, la sezione 19 mostra un solo pulsante di generazione per quel documento; il fascicolo completo resta un'opzione avanzata.
Cambio computer o browser: ritrovo i dati? No, il salvataggio e' locale al browser: per portare il lavoro altrove si scarica il fascicolo in Word.